모색 폰세카

모색 폰세카 란?

1977 년에 설립 된 Mossack Fonseca & Co.는 법률 솔루션, 신탁 서비스, 회사 구성 및 재단 및 지적 재산권 서비스를 고객에게 제공 한 파나마 기반의 법률 회사입니다. 이 회사는 파나마에 정식으로 등록되어 있지만 직원 수는 600 명이며 전 세계 네트워크는 40 개국 이상에서 운영되고 있습니다. 2016 년 4 월 3 일 파나마 신문이 발간 될 때까지이 회사는 대부분 일반인들 사이에서 불분명했다. (자세한 내용은 "파나마 용지"를 참조하십시오).

이 회사는 2018 년 3 월 14 일 파나마 페이퍼에 노출 된 글로벌 탈세에 대한 공개로 인한 경제적 영향과 명성 손상으로 인해 폐쇄되고 있다고 밝혔다.

모사 폰세카

모색 폰세카 (Mossack Fonseca)는 한 번에 세계에서 네 번째로 큰 해양 서비스 제공 업체로 선정되었으며 파나마 페이퍼 (Panama Papers)에 공개 된 이야기의 중심에있었습니다. 이 회사는 전 세계 도시에서 $ 1, 000 정도의 수수료로 쉘 회사를 판매한다고합니다. ISIJ (International Consortium of Investigative Journalists) 보고서에 따르면, "Mossack Fonseca는 14, 000 개 이상의 은행, 법률 회사, 회사 설립자 및 기타 중개인과 협력하여 고객을위한 회사, 재단 및 신탁을 설립했습니다."

Mossack Fonseca의 웹 사이트는 이전에 벨리즈, 네덜란드, 코스타리카, 영국, 몰타, 홍콩, 키프로스, 영국령 버진 아일랜드, 바하마, 파나마, 영국 앵 gu 라, 세이셸, 사모아, 네바다 및 와이오밍 (미국). 파나마 페이퍼 스는 회사가 일상적으로 탈세 및 돈세탁과 관련된 활동에 어떻게 참여했는지를 강조했지만, 다른 집행 기관이 감독하는 법률 및 규제 체제 내에서 일하고 있다고 주장했다.

파나마 페이퍼

파나마 페이퍼는 이전에 비공개로 유지되었던 많은 부유 한 개인 및 공무원에 대한 개인 재무 정보를 포함하는 문서입니다. 익명의 출처 인 John Doe는 2016 년 독일 출판 Süddeutsche Zeitung을 통해 문서를 유출했습니다. 유출 된 사람들 중에는 12 명의 현재 또는 전 세계 지도자, 128 명의 다른 공무원 및 정치인, 수백 명의 유명인, 사업가 및 기타 부유 한 사람들이있었습니다.

해외 사업체는 일반적으로 합법적이며 대부분의 문서에는 부적절하거나 불법적 인 행동이 없었습니다. 그러나 모색 폰세카 (Mossack Fonseca)가 설립 한 일부 쉘 기업은 사기, 세금 회피 및 국제 제재 회피 등 불법적 인 목적으로 사용 된 것으로 기자들에 의해 밝혀졌다.