MtGox는 비트 코인 커뮤니티에서 사기, 고통 및 상실의 대명사가되었습니다. Mark Karpelès라는 편심 한 프랑스 이민자에 의해 운영되는 도쿄 기반 거래소는 종종 동사가 만들어지는 수동적 인 "goxxed"라는 독점적 인 수수께끼의 의사 소통을 제공하면서 사용자의 자금을 잠갔습니다. 거래소가 2014 년 2 월에 파산을 선언하고 850, 000 개의 비트 코인 (현재 약 4 억 8 천만 달러, 오늘날 거의 85 억 달러)이 도난당한 것으로 밝혀 졌을 때 goxxing은 완전히 새로운 의미를 취했습니다.
2014 년 1 월 이후, MtGox의 격렬한 마지막 날에 관한 이론이 인터넷에 떠 올랐습니다. 트레이딩 봇은 거래소의 비트 코인 가격을 조작하고있었습니다. 텔 아비브 대학교의 닐 간달 (Neil Gandal)과 탈리 오버 만 (Tali Oberman)과 JT 해릭 (JT Hamrick)과 타일러 무어 (Tyler Moore)라는 두 명의 경제학자 인 비트 코인 생태계에서의 가격 조작 (Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem)에 곧 발표 될 논문 (여기의 부록)에서 Tulsa 대학은 이러한 봇의 존재를 확인했을뿐만 아니라 상식이었던 것으로 2013 년 2 월부터 11 월까지 발생하는 60 만 비트 코인의 의심스러운 거래 활동이 "미화 -BTC에서 전례없는 급증을 일으켰을 것"이라고 결론지었습니다. 환율이 2 개월 만에 약 150 달러에서 1, 000 달러 이상으로 상승한 2013 년 말
윌리와 마르쿠스
2014 년 1 월 5 일, paleh0rse는 BitcoinMarkets 하위 레딧에 게시했습니다. "봇은 지난 2 주 동안 AT LEAST를 위해 6-10 분마다 10-19 BTC를 구매했습니다." 봇은 최소 20, 000 비트 코인을 픽업했습니다. 같은 사용자가 나중에 봇 윌리 (Willy)라고 불렀고, 그 5 월에 윌리 보고서 (Willy Report)라는 전용 워드 프레스 블로그가 비트 코인의 가격에 "일반적으로"영향을 미치는 "골프 산에서의 대규모 사기 거래 활동"에 대한 사례를 제시했다. 저자 인 Kristian Slabbekoorn은 또한 Markus라는 두 번째 봇을 식별했습니다. 2014 년 3 월에 유출 된 MtGox 거래 데이터는 추가 인터넷 슬리핑을 유발했습니다.
Gandal 등은 2011 년 4 월부터 2013 년 11 월까지 1, 800 만 건의 매수 및 매도 거래를 포함하는 동일한 유출 데이터를 사용했습니다. 최소 50 명의 봇이 조작을 확인하기 위해: 2013 년 2 월 14 일부터 9 월 27 일까지 운영 된 첫 번째 (마르쿠스를 선임 한 첫 번째 봇); 다른 49 개 (총괄적으로 Willy라고하는 동일한 거래 프로토콜을 따르는 계정 그룹)는 Markus가 오프라인 상태가되고 2013 년 11 월 30 일에 데이터가 차단 될 때까지 계속되는 같은 날에 운영을 시작했습니다 ( 비트 코인 작동 방법 참조).
어느 계좌도 구매 한 비트 코인에 대해 지불하지 않은 것으로 보입니다. Markus는 "실제 동전으로 뒷받침되지 않은 비트 코인으로 사기를 당했다"며 "합법적 인 Gox 산 고객은 Markus가이 동전을 얻기 위해 지불 한 통화를받지 못했다"고 말했다. 봇은 거래 수수료도 지불하지 않았습니다. 저자는 계정이 335, 898 비트 코인의 잔액으로 부정하게 입금되었다고 결론지었습니다.
마르쿠스가 은퇴 한 지 8 시간 만에 윌리스가 온라인으로 왔습니다. 첫 번째는 250 만 달러에 달하는 비트 코인을 구매 한 후 비활성화되었으며 즉시 다른 계정 ID를 가진 클론으로 대체되어 총 49 개의 Willy 봇이되었습니다. 그들은 총 268, 132 비트 코인을 퍼 부었습니다. "Willy는 실제 사용자와 상호 작용 한 것으로 보였지만, 이 사용자의 계정은 피아트 통화로 '명목상으로'신용을 받았지만, Willy는 비트 코인을 지불하지 않았을 것입니다." 의심 할 여지없이, 봇은 MtGox의 (자주) 거래 중단 중에도 구매를 계속했습니다.
그건 달이 아니야
아마도, MtGox의 비트 코인 가격은 실제로 비트 코인을 지불해야하는 등의 경제적 제약이없는 봇에 의한 이러한 수요의 맹공을 반영한 것입니다. 저자가 발견 한 것은 사실이다.
Markus와 Willy는 매일 거래하지 않았습니다. 그들은 휴식을 취하여 연구원들에게 봇 데이를 대조 할 수있는 통제권을주었습니다. 그들은 Markus의 경력 기간 동안 봇이 193 일 동안 비활성 상태임을 발견했습니다. 이 기간 동안 MtGox의 비트 코인 가격은 109 일 (56 %) 증가했습니다. Markus가 활성화되었을 때 (33 일), 가격은 79 % 상승했습니다. Willy는 65 일 중 50 일 동안 거래가 더 성실했습니다. 봇이 거래되었을 때 가격은 오프라인 상태의 40 %에 비해 80 % 상승했습니다. 봇이 거래를 할 때 거래소의 총 거래량의 약 20 %를 차지하고 매일 평균 20 달러의 가격을 올렸습니다.
누적 효과는 엄청 났고, 봇은 MtGox에서만 활성화되었지만 가격은 다른 거래소로 넘어갔습니다. CoinDesk의 비트 코인 가격 지수는 2013 년 9 월 27 일에 Markus (가격에 미치는 영향이 그다지 인상적이지 않은 날)에 123.50 달러로 첫 번째 Willy에게 횃불을 넘겼습니다. 그해 11 월 30 일, MtGox 유출 데이터가 차단되면 가격은 1, 124.76 달러로 2017 년까지는 다시 상승하지 않을 것입니다.
MtGox에서 봇 활동을 처음 지적한 레딧 사용자 인 paleh0rse는 Markus와 Willy의 역할에 대한 논문의 강조에 동의하지 않습니다. paleh0rse는 개인 메시지를 통해 나에게“이 연구 논문은 Markus와 Willy에 대한 이전의 각 시도와 같은 눈부신 결함으로 고통 받고있다. MtGox 봇의 활동은 2013 년 불 시장에서 "사소한"역할을했지만 "실제로 중국의 진입 및 거래 활동"으로 비트 코인의 가격이 상승했습니다.
Willy Report의 저자 인 Slabbekoorn은이 논문을 "봇이 가격 상승에 대해 한 손으로 책임을 졌을 가능성이 높다"는 확인으로 이메일을 통해 나에게 말했다. "이것은 항상 나의 의심이었다"고 덧붙였다. "하지만 그것을 증명할 방법이 없었습니다. (그리고 그것은 일반적으로 Bitcoin 커뮤니티에서 격렬하게 거부되었습니다)."
회사의 이익을 위해
이 봇에 대한 레딧 스피어의 초기 이론은 중심적인 질문을 중심으로 진행되었습니다. 그것은 외부 해커 나 MtGox 내부자의 작업입니까?
그 이후로 나타난 증거를 바탕으로, 저자들은 2014 년 3 월 비트 코인 토크 사용자 Peter R이 처음 제시 한 이론을 따릅니다. Karpelès는 2011 년 해킹으로 인한 부족분을 커버하려고했습니다. "Gox 산이 엄청난 양의 BTC를 금고에서 숨기려고한다면 고객은 거래소에 대한 자신감을 유지하는 한 성공할 수있을 것입니다. 많은 비트 코인 구매를 제안함으로써 Willy는 Gox 산의 거래량을 늘리고 소비자 '비트 코인'잔액을 화폐로 전환 할 수 있습니다. " 많은 고객이 거래소에서 화폐 잔고를 떠난 한, MtGox는 불가피한 버니 매도 프 스타일을 잠시 막을 수있었습니다.
유출 된 MtGox 거래 데이터를 분석 한 WizSec의 수석 엔지니어 인 Kim Nilsson에 따르면이 이론은 맞습니다. 2017 년 9 월 파리에서 비트 코인 브레이킹 비트 코인 (Breaking Bitcoin) 회의에서 "2011 년 초반까지 MtGox에서 실제로 도난이 여러 차례 발생했습니다."
"이것은 MtGox의 거의 모든 존재에 대해 파산했다는 것을 의미합니다. 입금 된 사람들에게 상환하기에 충분한 돈이 없었습니다. 또한 우리는 MtGox가 첫 번째 파산을 발견 한 후에는 그리고 나중에이 부채를 자체 거래소에서 거래하게되었습니다. 그리고 이것은 나중에 윌리 봇 (Willy bot)으로 알려졌으며, 비트 코인 빚을 달러 빚으로 바꾸거나 그 반대의 경우로 가짜 자금을 모아서 거래하고있었습니다. "
Karpelès 자신은 2017 년 7 월 도쿄에서 재판을받는 동안 Willy를 운영했음을 확인했습니다. 청문회에 참석 한 활동가에 따르면 봇은 "회사의 이익을 위해 불법적이지 않다"고 말했다. Karpelès는 횡령 및 데이터 조작 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았습니다.
이 계시들은 Gandal et al. 604, 030 개의 비트 코인 Markus와 Willy가 잃어버린 64 만 비트 코인 MtGox와 "매우 가깝습니다"(Karpelès는 2014 년 3 월에 850, 000 개의 비트 코인 중 200, 000 개를 발견했다고 밝혔다).
상황이 바뀌었다… 맞습니까?
비트 코인은 MtGox와 Silk Road 등이 정의한 시끄러운 유아기를 뛰어 넘었습니다. 그러나이 논문의 저자는 종종 매우 거래가 적은 암호 화폐의 호스트를 포함하는 "매우 불투명하고 규제가없는 시장"에 대해주의를 기울였습니다.
"최근의 비트 코인이 2013 년 최고 수준 (및 다른 암호 화폐 가격의 급격한 상승)을 넘어서 급격히 상승함에 따라, 거래소는 사기 거래가 없도록 보장하는 것이 중요합니다. 암호 화폐의 수가 크게 증가했기 때문에 총 시가 총액이 증가했습니다. "
또한 규제 기관이 암호 화폐 거래소에서보다 적극적인 역할을 수행해야 할 때가 있다고 덧붙였습니다.
