파라다이스 논문은 무엇입니까?
파라다이스 페이퍼는 독일 신문 Süddeutsche Zeitung이 얻은 역외 서비스 제공 업체 및 회사 등록 기관에서 1, 340 만 개의 유출 된 파일과 1.4TB의 유출 된 데이터입니다. 그들은 정치인, 세계 지도자 및 유명인의 해외 관심사 및 활동과 65 년 이상에 걸쳐 100 개가 넘는 다국적 기업의 세금 공학을 공개합니다. 이 누출은 중요한 일이 발견되고 노출 될 경우, 이 유명한 사람들이 사무실에서 강제로 끌려 가거나 힘을 빼앗길 수 있기 때문에 중요합니다.
주요 테이크 아웃
- 파라다이스 페이퍼 (Paradise Papers)는 국가 지도자, 부유 한 개인 및 회사의 해외 활동에 대한 1, 340 만 개의 유출 문서 및 1.4 테라 바이트의 유출 데이터로, 이 유출은 버뮤다 근해 법률 회사 인 Appleby에서 비롯되었습니다. 독일 신문 Süddeutsche Zeitung은이 파일을 입수 한 후 IICJ (International Consortium of Investigative Journalists)에게 넘겨주고 다른 언론 매체와 공유했습니다.
파라다이스 논문 이해
파일의 절반 이상이 버뮤다에 본사를 둔 Appleby라는 하나의 근해 법률 회사에서 대출 계약, 재무 제표, 이메일, 신탁 증서 및 기타 서류를 유출했습니다. 또한 파라다이스 페이퍼에는 19 개의 비밀 관할 구역에서 싱가포르에 기반을 둔 아시아 시티 (Asiaciti)의 50 만 개의 문서와 회사 레지스트리의 6 백만 개의 문서가 포함되어 있습니다.
세계 최대의 상품 거래자이며 Appleby의 최대 고객 중 한 명인 Glencore PLC (GLCNF)는 조세 피난처를 통해 수백만 달러를 전환 한 것으로 밝혀졌습니다. Glencore는 250 억 달러 이상의 통화 스왑을 수행했으며 콩고 민주 공화국 대통령의 친한 친구이자 이스라엘 억만 장자 Dan Gertler에게 450 억 달러의 대출을 주었다.
6 개 대륙의 95 개 미디어 파트너와 함께 IICJ (International Consortium of Investigative Journalists)는 2017 년 11 월 5 일에 기사를 게시하기 전에 파일을 탐색했습니다.
주목할만한 다른 발견으로는 러시아 정부 소유 회사와 연계 된 Facebook (FB) 및 Twitter (TWTR)에 대한 투자, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 관계된 해운 회사에 대한 Wil 비 로스 상무 장관, 엘리자베스 2 세 여왕의 1 천 3 백만 달러에 대한 투자가 포함됩니다. 케이맨 제도와 버뮤다에있는 자금.
파나마 페이퍼 대 파라다이스 페이퍼
파나마 페이퍼 (Panama Papers)는 가장 큰 데이터 유출로 1, 150 만개의 유출 된 파일과 파나마 연안 법률 회사 인 Mossack Fonseca의 2.6 개의 유출 된 테라 바이트 데이터입니다. Süddeutsche Zeitung은 Paradise Papers와 마찬가지로 파일을 가져와 ICIJ에 제공 한 후 BBC와 같은 다른 미디어 파트너를 공유했습니다.
파나마 신문은 12 명의 국가 지도자, 131 명의 정치인 등을 포함한 부유층이 해외 세금 피난처의 착취를 폭로했다. 블라디미르 푸틴 (Fladimir Putin) 러시아 대통령이 러시아 국영 은행 자금을 해외 계좌에 넣었다.
20 억 달러
파나마 페이퍼에서 블라디미르 푸틴과 연결된 돈.
더 많은 종이가 파라다이스로 유출되었지만 파나마와 비교할 때 테라 바이트 단위의 데이터 유출로 인해 실패했습니다. 그러나 ICIJ 기자를 감독하는 Gerard Ryle에 따르면, Paradise Papers는 훨씬 더 복잡했습니다.
해외 계정을 사용하는 것은 불법이 아니며이를 사용해야하는 많은 이유가 있습니다. 그러나 부패가 존재하며 이러한 누수로 인해 자금, 자금 세탁 및 기타 불법 거래의 오용이 강조 될 수 있습니다.
