펌프 앤 덤프 방식은 수년 동안 사용되어 왔으며, 사기꾼은 재산을 버는 반면 피해자는 아무것도 남기지 않았습니다. 암호 화폐 시장은 면역성이 없습니다. 월스트리트 저널 (Wall Street Journal)의 새로운 분석에 따르면 거래 그룹은 지난 6 개월 동안 거래 활동에서 디지털 토큰의 가격을 8 억 8, 800 만 달러로 조정하여 사기.
2018 년 초부터 6 월 말까지 cryptocurrency 거래자 간의 거래 데이터와 온라인 통신을 통해 저널은 121 개의 서로 다른 디지털 토큰을 다루는 175 개의 펌프 앤 덤프 방식을 발견했습니다. 이러한 많은 경우에, 때때로 모호한 암호 화폐의 가격이 몇 분 안에 상승했다. (자세한 내용: 암호 화폐 거래는 호주에서 두 번째로 흔한 투자 사기입니다.)
중지하기 어려운 암호화 펌프 및 덤프 구성표
증권 거래위원회는 정기적으로 나쁜 놈들을 쫓아 가면서 주식 시장에서 펌프 앤 덤프 방식이 여전히 활성화되고 발차하고 있습니다. cryptocurrency 시장은 규제되지 않고 익명이기 때문에 똑같이 말할 수 없습니다.
이번에는 거래자들이 텔레 그램 및 디스 코드와 같은 메시징 서비스를 통해 디지털 대화방에서 종종 초대를 받아 회의를합니다. 저널에 의해 식별 된 가장 큰 것 중 하나는 74, 000 명 이상의 추종자를 가진 Big Pump Signal이라고합니다. 신문에 따르면이 그룹은 거래에서 2 억 2, 200 만 달러를 벌어 몇 분 후에 만 cryptocurrency를 펌핑했습니다.
Big Pump Signal은 날짜, 시간, 교환 및 동전을 인위적으로 펌핑한다고 발표 한 후 앉아서 거래자가 디지털 토큰 구매에 열광을 일으킬 수 있도록합니다. 목표 가격이 더 높을수록 거래자들은 돌아 서서 팔 것입니다. 사기는 몇 분 안에 발생합니다. 저널은 최근 펌프 앤 덤프의 한 예로서 Binance 거래소에서 거래되는 비교적 알려지지 않은 크립토 통화 인 cloakcoin을 지적했습니다. 7 월에 Big Pump Signal은 오후 3시에 디지털 코인을 구매해야한다는“신호”를 보냈습니다. 거래소의 다른 암호 화폐는 가격 변동이 거의없는 반면 통화 가격은 50 % 상승했습니다. 2 분 후 거의 $ 1.00 하락했다. 170 만 달러에 달하는 총 6, 700 건의 거래가있었습니다. 불과 한 시간 전에 거래가 이루어지지 않았습니다. (더보기: Cryptocurrency는 우리를 300 년으로 되돌 렸습니다: Krugman.)
펌프 및 덤프 그룹은 의도를 숨기지 않습니다
이러한 거래 그룹의 정확한 수를 정확히 파악하기는 어렵지만 월스트리트 저널은 63 개의 활성 그룹을 발견했습니다. 그들은 그들의 이름에 대해서도 비밀이 아닙니다. 일부는 Orion Pump, MEGA Pump 및 A + Signals와 같은 제목으로 표시됩니다. 이 그룹의 중재자는 익명을 유지하는 경향이 있으며 그룹에 액세스하기 위해 한 달에 $ 50에서 $ 250까지 청구합니다. 운영자는 펌핑 및 덤프 할 동전을 선택하기 때문에 가장 큰 이점을 얻습니다. 트레이더에게는 위험 할 수 있습니다. 사기에 현금을 들이기 위해 너무 오래 기다리십시오. 그들은 잘못 얻은 이익이 증발하는 것을 볼 수 있습니다. Big Pump의 1 월 운영에 참여한 Taylor Caudle은 월스트리트 저널 (Wall Street Journal)에 말했다. "약 30 초 만에 즉시 $ 5, 000를 잃었습니다."
