코넬 테크 (Cornell Tech)와 다른 대학의 연구원들이 수행 한 새로운 연구에 따르면 "플래시 보이 (Flash Boys)"와 같은 거래 조작은 어린 암호 화폐 시장에서 널리 보급되고 있으며 수십억 달러로 추정됩니다. 블룸버그의 이야기에서 자세히 설명했을 때 5 개의 주요 암호 화폐 중 4 개가 비트 코인, 이더 리움, 라이트 코인 및 리플을 포함한 보고서의 뉴스로 급락했습니다.
이 연구는 특정 분산 암호 화폐 거래소 (DEX)에서 조작이 널리 퍼져 있으며 중앙 암호 화폐 거래소에서도 만연 할 수 있다고 밝혔다. 코넬 테크 (Cornell Tech)의 뉴욕시 캠퍼스에서 열린 블록 체인 컨퍼런스에서 코넬 테크 (Cornell Tech) 교수 인 아리 쥴스 (Ari Juels)는“우리는 중앙 집중식 거래소에서 악당의 정도가 어느 정도인지 전혀 모른다”고 말했다. "DEX에서 본 것을 외삽하면 수십억 달러에이를 수 있습니다."
암호화 동작은 월스트리트를 모방
본 연구의 제목은 "Flash Boys 2.0"이라고 불립니다. 이러한 거래는 유명한 Michael Lewis 저서 인 'Flash Boys'와 비슷하게 운영됩니다. 느린 라이벌. 암호화 된 경우, 특별 차익 거래 봇은 Bloomberg에 따라 분산 형 거래소에서 일반 사용자 거래보다 앞서 나갑니다. 이 자율 거래 프로그램을 통해 시장 조작자는 다른 거래자의 움직임을 예상하고 그로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 이 트레이더들은 또한 더 높은 수수료를 지불함으로써 우선 순위 주문을받을 수 있으며, 그들은 지난주에 발표 된 보고서에서 프론트 런을 포함한 관행을 이용할 수있게한다고 말했다.
암호화 '플래시 보이'거래 방법
- 거래자는 특별 차익 거래 봇을 사용하여 일반 사용자 거래를 예상하고 이익을 얻습니다. 상인은 공격적인 레이턴시 최적화와 같은 관행에 우선 순위를 갖기 위해 더 높은 수수료를 지불합니다. 시장 공격 행동은 고속 월스트리트 거래자의 일반적인 관행을 모방합니다
DEX 디자인, 블록 체인 보안 위협
바이 낸스와 같은 회사가 자체 인프라를 구축함에 따라 DEX는 여전히 cryptocurrency 거래의 주요 방법은 아니지만 인기가 높아지고 있습니다.
코넬 테크 보고서는“DEX 디자인 결함이 근본적인 블록 체인 보안을 위협한다고 설명한다. "이 봇은 월스트리트에서 흔히 볼 수있는 유사한 시장 탐색 행동 (프런트 런닝, 공격적인 레이턴시 최적화 등)을 보여줍니다."
이 논문의 저자는 10 월 이후 6 개의 분산 형 거래소를 추적했으며 블룸버그에 따르면 매일 500 만 봇이 20, 000 달러를 생성하는 것으로 나타났습니다. 코넬 테크의 Juels는 연구원들은 또한 이러한 거래가 어떻게 진행되었는지에 대한 심층적 인 통찰력을 얻기 위해 자체 자율 거래 프로그램을 구축했으며, 새로운 바이어 디자인을 고려할 수 있도록 몇 가지 바이어 제안을 받았습니다.
앞서 찾고
이 연구는 암호화 공간에 대한 투자의 광범위한 위험을 강조합니다. 블룸버그의 초기 이야기는 상위 100 개의 암호 화폐 거래소 웹 사이트를 추적하고 거의 90 %의 볼륨이 의심되는 것으로 밝혀졌다. 그럼에도 불구하고 cryptocurrency는 암호화 회사를 후원하는 하버드의 대규모 기부금을 포함한 기관 투자가들로부터 계속 주목을 받고 있습니다.
