미국 이민 및 관세 집행 (ICE) 관계자는 cryptocurrency에서 정부 발행 통화로 전환 할 때마다 거래를 추적하는 데 도움이되는 "취약점"이 발생한다고보고했습니다.
ICE의 HSI (Homeland Security Investigations) 부서의 국내 사업 부국장 인 Matthew Allen은 10 월 2 일 청문회에서 국제 마약 관리에 관한 미국 상원 의원 앞에서 연설을하고 마약 밀매에있어 암호 화폐의 역할에 대해 논의했습니다.
앨런은 오피오이드와 약물 펜타닐의 남용으로 인한 지속적인 전염병에 대해 이야기했습니다. 당국은 현재 조사 노력을 바탕으로 중국에서 발병하여 우편 사업자 나 멕시코와의 무역을 통해 미국에 도착할 수 있다고 주장했다. 이러한 거래는 주로 암호 화폐를 다루는 불법 웹 사이트 인 다크 웹에서 확산됩니다. 다크 웹을 통해 제공되는 높은 수준의 프라이버시와 익명의 자금 이체는 불법 거래자를 도와줍니다. 이러한 어두운 인터넷 시장은 오피오이드 약물의 유입을 억제하기 위해 ICE-HSI 사이버 범죄 부서의 주요 감시 영역이되었습니다.
( FDA 단계에 의해 위협받는 오피오이드 주식 도 참조하십시오.)
암호 화폐 전환은 어떻게 추적됩니까?
Allen은 Bitcoin 및 Monero와 같은 cryptocurrencies가 어두운 웹 시장에서 악의적 인 활동과 관련된 거래에 정기적으로 사용된다고보고했습니다. HSI는 크립토 통화의 수신자가 여전히 가상 토큰을 법정 통화로 변환해야하기 때문에 범죄자를 추적하는 데 어느 정도의 성공을 거두었습니다. 이 변환은 관련된 참가자를 추적하는 데 도움이됩니다.
Allen은 "ICE와 HSI는 금융, 블록 체인 분석과 결합 된 감시, 비밀 조작 및 기밀 정보원과 같은 전통적인 조사 방법을 이용하여 범죄자들을 혼란시키고 해체 할 수있다"고 말했다. 일반적으로 세탁소는 다크 넷 마켓 플레이스에 관여하거나이를 지원하는 범죄 네트워크에 대해 진행됩니다."
미등록 거래소를 대상으로하는 수사관
앨런은 또한 잘못된 실습에 이어 몇 가지 암호 화폐 거래소와 "피어 투 피어 (peer-to-peer)"거래소가 뒤따 랐으며, 이는 등록의 필수 규제 절차 나 필요한 준수 법을 준수하지 않습니다. 피어 투 피어 교환은 참가자가 익명을 유지하도록 허용합니다. 합법적이고 등록 된 암호 화폐 거래소가 많지만 불법적 인 목적으로 암호 화폐를 사용하는 참가자는 일반적으로 등록 된 거래소를 사용하여 자신의 신분을 숨기지 않습니다. 대신, 그들은 개인 식별 정보를 요구하거나 요구하지 않는 불법 또는 미등록 교환을 이용합니다.
(또한 5 개의 가장 개인용 암호 화폐 참조)
국내 및 글로벌 대행사는 암호 화폐 및 관련 거래를 효과적으로 조사하기위한 교육 후보자입니다. "우리는 조직이 자금 세탁을 막거나 암호 화폐를 사용하여 펜타닐 / 오피오이드 또는 다른 마약을 구매하는 것을 막기 위해 조사관을 훈련시킵니다."
(또한 암호 화폐의 미래 참조)
