리버티 리저브는 무엇입니까?
리버티 리저브는 이전에 코스타리카에 본사를 둔 회사로 사람들이 계좌 번호 나 실제 신원을 밝히지 않고도 안전한 지불을 보내고받을 수있었습니다. LR (Liberty Reserves)은 회사의 전자 화폐로 미국 달러 또는 유로간에 전환 할 수 있습니다. 코스타리카에서 새로운 삶을 창출하기 위해 미국 시민권을 포기한 Arthur Budovsky가 이끄는이 회사는 2006 년부터 2013 년까지 수십억 달러의 돈세탁 사업이라는 사실을 발견했을 때 당국이 단속 할 때까지 운영했습니다.
리버티 리저브 이해
고객은 Liberty Reserve의 온라인 교환 서비스를 사용하여 지불 거래를 처리하고 계좌에서 자금을 추가 또는 인출했습니다. 계정은 이름과 생년월일 (단, 확인하지 않아도 됨)과 이메일 주소로 간단하게 설정할 수 있습니다. 코스타리카의 국제 금융 거래에 대한 감독이 거의 없거나 전혀없는 리버티 리저브는 합법적이지만 규제되지는 않았지만 거래가 발생할 수 있지만 불법 자금 세탁이 법의 시선에서 쉽게 벗어날 수있는 환전 사업을 자유롭게 구축 할 수있었습니다. 각 거래 수수료는 처리 된 금액의 1 % 또는 $ 2.99 중 더 적은 금액입니다. 최대 규모의 Liberty Reserve는 미국에서 200, 000 명을 포함하여 전 세계 100 만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공했으며 연간 약 1 천 2 백만 건의 트랜잭션을 처리하여 Budovsky와 그의 직원을 더욱 풍요롭게했습니다.
패트리어트 법 (Patriot Act)은 회사가 미국 달러를 해외에서 처리했기 때문에 미국 당국이 리버티 리저브 (Liberty Reserve)를 따라갈 수 있도록했습니다. 패트리어트 법 (Patriot Act)의 의무 중 하나는 테러리스트들이 USD를 사용하여 활동에 자금을 조달 할 수 없도록하는 것이 었습니다. 2013 년 미국은 리버티 리저브를 점령하고 폐쇄했으며, 1 년 후 부도 프 스키와 다른 전 리버티 리저브 노동자들은 스페인에서 체포되어 미국으로 몰려 들어 돈세탁을 저지르는 음모에 직면했다. 처음에 부도 프 스키는 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았지만 몇 개월 후 검찰과의 거래에서 유죄를 인정했다. 회사의 전직 근로자 중 일부는 비교적 가벼운 처벌과 형벌을 받았습니다. 반면, 마스터 프론트 부도 프 스키는 2016 년에서 20 년의 징역형을 선고 받았다.
