FATF (Financial Action Task Force) 란 무엇입니까?
FATF (Financial Action Task Force)는 금융 범죄와 싸우기위한 정책과 표준을 설계하고 홍보하는 정부 간 조직입니다. FATF (Financial Action Task Force)가 만든 권장 사항은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 글로벌 금융 시스템에 대한 위협을 대상으로합니다. FATF는 1989 년 G7의 명령에 따라 만들어졌으며 파리에 본사를두고 있습니다.
주요 테이크 아웃
- FATF (Financial Action Task Force)는 원래 자금 세탁과 싸우기 시작했습니다. 대량 살상 무기, 부패, 테러 자금 조달을위한 자금 조달을 목표로 확장되었으며, 1989 년 파리에서 시작되었으며, 여전히 Groupe d' action Financière라고 불린다. FATF 회원.
FATF (Financial Action Task Force) 이해
세계 경제와 국제 무역의 부상으로 자금 세탁과 같은 금융 범죄가 발생했습니다. FATF (Financial Action Task Force)는 금융 범죄 퇴치를위한 제안을하고, 회원의 정책 및 절차를 검토하며, 전 세계의 자금 세탁 방지 규정에 대한 수용을 높이고 자합니다. 돈세탁 자와 다른 사람들은 염려를 피하기 위해 기술을 변경하기 때문에 FATF는 몇 년마다 권장 사항을 업데이트해야합니다.
테러 자금 조달에 대한 권고 목록이 2001 년에 추가되었으며 2012 년에 발표 된 최신 업데이트에서 대량 살상 무기 확산에 대한 자금 조달을 포함하여 새로운 위협을 목표로 권장 사항이 확대되었습니다. 투명성과 부패에 대해 더 명확한 권고 사항도 추가되었습니다.
금융 행동 태스크 포스 회원
2018 년 현재, 유럽위원회와 걸프 협력위원회를 포함하여 37 명의 재무 행동 태스크 포스 멤버가있었습니다. 회원이 되려면 국가는 전략적으로 중요한 것으로 간주되어야하고 (큰 인구, 큰 GDP, 선진 은행 및 보험 부문 등) 세계적으로 인정되는 재정 기준을 준수해야하며 다른 중요한 국제기구의 참여자가되어야합니다. 회원, 국가 또는 조직은 가장 최근의 FATF 권장 사항을지지하고 지원해야하며 다른 회원들에 의해 평가 (및 평가) 할 것을 약속하고 향후 권장 사항을 개발할 때 FATF와 협력해야합니다.
많은 국제기구가 FATF에 옵서버로 참여하고 있으며, 각 기관은 자금 세탁 방지 활동에 관여하고 있습니다. 이러한 조직에는 Interpol, IMF (International Monetary Fund), OECD (World Economic Cooperation and Development) 및 World Bank가 있습니다.
