금융 범죄 집행 네트워크 란 무엇입니까?
금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN)는 자금 세탁 및 기타 금융 범죄에 참여하는 범죄자와 범죄 네트워크를 방지하고 처벌하는 것을 목표로하는 네트워크를 유지 관리하는 정부 기관입니다. 미국 재무부에서 관리하는 FinCEN은 국내 및 국제적으로 운영되며 법 집행 기관, 규제 커뮤니티 및 금융 서비스 커뮤니티의 3 가지 주요 업체로 구성됩니다.
FinCEN 이해
FinCEN은 금융 기관에 부과 된 필수 공개를 조사하여 의심스러운 사람, 자산 및 활동을 추적하여 자금 세탁이 발생하지 않도록합니다. FinCEN은 매우 복잡한 전자 기반 거래에서 현금과 관련된 간단한 밀수 운영에 이르기까지 모든 것을 추적합니다. 자금 세탁은 복잡한 범죄이므로 FinCEN은 여러 당사자를 모아서 싸우고 자합니다.
FinCEN이 자금 세탁과 싸우는 방법
FinCEN 이사는 재무부 장관이 임명하고 테러 및 재무 정보 담당 재무부 장관에게보고합니다. FinCEN은 2001 년 USA PATRIOT Act의 Title III에 의해 개정 된 1970 년 통화 및 금융 거래보고 법에 따라 규제 업무를 수행 할 권한이 있습니다.
FinCEN은 의회로부터 중앙 수집 허브 역할을 수행하고 분석을 제공하며 데이터를 유포하여 금융 수준은 물론 국제 수준의 정부 파트너를 지원하기위한 데이터를 배포 할 의무와 책임을 받았습니다.
FinCEN은 금융 범죄를 탐지하고 저지하는 의무를 이행하기 위해 법령이 승인 한 관련 규정을 발행 및 해석하고, 해당 규정을 준수하며, 다른 규제 기관에 위임 된 규정 준수 검사 기능과 관련된 데이터를 조정 및 분석 할 수 있습니다. FinCEN은 또한보고해야하는 데이터의 수집, 처리, 배포 및 보호를 관리합니다. FinCEN의 데이터에 대한 액세스는 정부 사용을 위해 유지됩니다.
FinCEN의 정보 및 서비스는 법 집행 수사 및 금융 범죄의 기소를 지원하는 데 사용됩니다. FinCEN이 수집 한 데이터는 금융 범죄의 위험이 큰 자원 할당에 대한 권장 사항을 처리하기 위해 처리됩니다. 국은 자금 세탁 방지 / 테러 자금 조달을위한 외국 금융 정보 기관과 협력하여 정보를 공유합니다. 또한 국은 정책 입안자, 법 집행 기관, 규제 기관 및 정보 기관의 혜택에 대한 분석을 제공합니다.
FinCEN은 Egmont Group을 구성하는 100 개가 넘는 재무 정보 부서 중 하나로 미국을 대표합니다.이 단체는 정보를 공유하고 회원들 간의 협력을 목표로하는 국제 조직입니다.
