Racketeering은 강탈이나 강압을 통해 저지른 범죄를 말합니다. 랙 플레이어는 대개 협박이나 힘을 통해 다른 사람으로부터 돈이나 재산을 얻으려고 시도합니다. 이 용어는 일반적으로 조직 범죄와 관련이 있습니다. 이 법은 미국에서 사기 행위를 구성하는 35 가지 범죄를 정의합니다.이 목록에는 도박, 납치, 살인, 방화, 마약 거래 및 뇌물이 포함됩니다. 유죄 판결을받은 사람들은 최대 25, 000 달러의 벌금을 지불 할뿐만 아니라 최대 20 년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
Racketeering이란 무엇입니까?
인기있는 2013 년 영화 "월스트리트의 늑대"에서 등장하는 조던 벨 포르 (Jonathan Belfort) 캐릭터는 판매원으로 가득 찬 방에 펜을 팔라고 요구합니다. 방에있는 모든 사람이 그에게 펜을 던지려고하자, 그들 중 한 사람은 요르단에게 그의 이름을 써달라고 요청하고 펜을 요구하게했습니다. 짧은 연습은 "판매 및 수입을 수행 할 사람이 없을 때 필요를 창출하는 것"의 중요성을 언급함으로써 결론을 내립니다.
Racketeering도 비슷하게 작동합니다. Racketeers는 존재하지 않는 문제를 해결하기 위해기만적인 서비스를 제공합니다. 이 용어는 라켓이라는 단어에서 비롯된 것으로, 개인을 돈에서 속이는 범죄 행위입니다.
주요 테이크 아웃
- 라켓 티어링은 강탈이나 강압을 통해 저지른 범죄를 말하며, 라켓 티어링은 사이버 강탈이나 범죄 행위자가 소유자가 보호 수수료를 지불하지 않을 경우 개인의 재산에 피해를 입히겠다고 위협하는 보호 라켓과 같은 여러 형태를 취합니다. RICO를 통해 검찰은 10 년 이내에 최소 2 번의 라켓 팅 행위를 저지른 사람에게 청구 할 수 있습니다.
Racketeering의 예는 무엇입니까?
라켓 팅은 여러 형태를 취합니다. 최근에, 사용자의 컴퓨터에 대한 사이버 강탈이보다 일반적이되었습니다. 이 경우 해커는 사용자 컴퓨터에 악성 코드를 불법으로 밀어 넣어 컴퓨터와 컴퓨터에 저장된 데이터에 대한 모든 액세스를 차단할 수 있습니다. 그런 다음 해커 (또는 파트너)는 사용자의 액세스 권한을 복원하기 위해 돈을 요구합니다.
라켓 팅은 또한 보호 라켓 형태를 취할 수 있습니다. 보호 라켓에서 범죄 주체는 소유자가 보호 비용을 지불하지 않으면 사업체 또는 개인의 사유 재산에 해를 끼칠 위험이 있습니다. 두 사례 모두에서 범죄 조직은 문제를 해결하고 불법적으로 돈을 벌기 위해 특정 문제를 만들었습니다.
라켓 팅의 다른 일반적인 예는 다음과 같습니다.
- 납치: 개인은 불법적으로 구금되고 납치범은 몸값을 지불하면 납치 된 개인을 자유롭게하기로 동의합니다. 펜싱 라켓: 개인 (들)은 도난 자로부터 도난당한 물건을 낮은 가격으로 구매하고 의심하지 않는 구매자에게 이익을 위해 재판매하는 중개자 역할을합니다. 숫자 라켓: 부패한 딜러가 도박꾼으로 위장한 동료들과 충돌하여 의심하지 않는 다른 도박꾼들을 속이는 불법 도박의 한 형태.
범죄 기업이 범한 전통적인 예를 넘어서, 기업은 또한 랙 테킹에 관여 할 수 있습니다. 예를 들어, 의약품 제조업체는 의사에게 약을 과다 처방하도록 뇌물을 줄 수 있으므로 보험 회사에 사기를 일으켜 이익을 높일 수 있습니다.
1970 년의 RICO 법
미국 정부는 라켓 팅을 통한 불법 담합 및 수익을 포함하기 위해 1970 년 10 월에 RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) 법률을 도입했습니다.이 법률은 1970 년 조직 범죄 통제 법 타이틀 IX로 제정되어 Richard Nixon 대통령이 법률로 서명했습니다.. 이 법은 집행 기관이 다양한 라켓 팅 행위에 관여하는 개인 또는 그룹에게 요금을 청구 할 수 있도록 허용합니다. 이 법은 그 목적으로 조직 범죄의 침입을 제거하고 주간 상거래에서 운영되는 합법적 인 조직에 대한 사기 행위를 제거했습니다.
미국 법무부 (DoJ)는 RICO 요금에 대한 광범위한 견해를 제공합니다. DoJ에 따르면, RICO 법령을 위반 한 유죄 판결을 받으려면 정부는 다음과 같은 합리적 의심을 넘어서야합니다.
- 기업이 존재 했음 기업이 주 간 상거래에 영향을 미침 피고가 기업과 관련이 있거나 고용 된 피고 피고는 일종의 라켓 팅 활동 패턴에 연루된 피고 피고는 적어도 두 가지의 라켓 팅 행위의 커미션을 통해 그러한 라켓 팅 활동 패턴을 통해 기업의 행위에 참여하거나 참여 기소장에 명시된 활동
RICO가 제정 될 당시, 정부 검찰은 주로 조직 범죄를 목표로 사용했습니다. 법이 제정되기 전에 검찰은 범죄 조직 전체를 기소 할 법적 방법이 거의 없었습니다. 대신, 많은 수의 개인이 범죄의 사법에 연루되었을지라도 검찰은 폭도 관련 범죄 범죄를 개별적으로 시도해야했다.
RICO를 통해 법 집행관은 전체 라켓에 대해 사건을 제기 할 수 있습니다. 이 법은 검찰에게 기소 된 당사자의 자산을 압류 할 수있는 옵션을 제공하여 쉘 회사를 통한 자금 및 자산의 양도를 방지합니다. 법 집행 기관에 라켓 팅 방지를위한 더 많은 도구를 제공하는이 법은 검사가 라켓 팅 횟수마다 최대 20 년 동안 진행중인 범죄 행위에 대해 조직 또는 개인 그룹에 청구 할 수 있도록 허용합니다. 법은 또한 검사가 그러한 조직의 지도자에게 다른 사람들에게 명령 한 활동에 대해 청구 할 수 있도록 허용합니다.
1970 년 RICO 법은 집행 기관이 한 번에 하나의 범죄가 아니라 그룹으로서의 여러 가지 불법 행위에 연루된 개인 또는 그룹에게 청구 할 수 있도록 허용합니다.
연방 대 주 범죄
검찰관은 RICO를 통해 10 년 이내에 최소 2 번의 행위를 저지른 사람에게 청구 할 수 있습니다. 총 35 건의 범죄를 불법 행위 행위라고하며, 그 중 27 건은 연방 범죄로 분류되고 나머지 8 건은 주 범죄로 분류됩니다.
연방 범죄는 연방 및 주 차원에서 기소됩니다. 여기에는 마약 밀매, 이민 관련 범죄, 무기 요금, 사무직 범죄 및 컴퓨터 관련 사기가 포함됩니다. 연방 범죄 수사에는 연방 수사 국 (FBI), 약물 집행 기관 (DEA), 국경 순찰대, 국토 안보부, 국세청 (IRS), 알코올 국, 담배 및 총기 (ATF)와 같은 국가 기관이 포함됩니다. 비밀 서비스.
주 범죄는 특정 주 법률을 위반하며 지방, 주 또는 카운티 경찰에 의해 조사됩니다. 납치, 강도 및 폭행 (특정 국가의 경계 내에서 발생하는 경우)은 국가 범죄입니다.
연방 범죄에 대한 문장은 일반적으로 주 범죄에 부과되는 것보다 길고 가혹합니다.
라 케터링의 역사적 사례
2018 년 6 월, 캔자스 카운티 2 개와 미주리 카운티 2 개가 12 개 이상의 오피오이드 진통제 제조업체에 대해 연방 라켓 사건을 제기했습니다. 피고인 사업체는“거짓, 기만, 불공정 마케팅 및 / 또는 처방 오피오이드의 불법적 전환 및 배포”혐의로 기소되었습니다. 검찰은 피고 회사가 중독의 위험을 허위로 표시하고 "환자는 자신의 회사 이익을 위해 마약 중독자로 변신했습니다" " RICO 소송은 앨라배마, 매사추세츠, 미시시피 및 펜실베이니아의 오피오이드 제조업체에 대해서도 제기되었습니다.
노동 조합은 또한 혐의를 제기하는 빈번한 목표였다. 이러한 경우, 조직 범죄 그룹은 회사 나 계약자를 추방하기 위해 하나 이상의 노동 조합을 사용했거나 노동 조합을 사용하여 근로자를 통제했습니다. 이탈리아계 미국인 마피아 범죄 단체 인 La Cosa Nostra는 노동 조합 통제로 유명했습니다. La Cosa Nostra는 회사 경영진과 노조 모두 보호를 위해 갱스터에 의존해야하는 강력한 발판을 마련했습니다.
2015 년 5 월, 많은 FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 관계자 및 기업 임원들은 국제 축구 토너먼트에 대한 수익성있는 미디어 및 마케팅 권한을 확보하기 위해 지불 한 뇌물 및 리베이트와 관련된 음모 및 부패 혐의로 기소되었습니다.
다른 예로는 법적으로 완전하게 운영되지 않는 비즈니스에 보안을 제공하는 데 도움이되는 보호 라켓이 있습니다. 이러한 사업은 무담보 대출 제공, 불법 금융 제도 운영 또는 불법 전당포 운영에 관여 할 수 있습니다. Racketeering 그룹은 이러한 비즈니스를 당국으로부터 보호하고 독점을 보장하며 지불 할 수 없거나 지불하지 않는 고객으로부터 자산을 복구하는 데 도움을줍니다.
실생활에서의 RICO 유죄 판결
2013 년 11 월, 로스 앤젤레스에서 운영 한 푸에블로 주교 블러드 스트리트 스트리트 갱단의 오랜 지도자 인 Kevin Eleby는 RICO 사건으로 연방 교도소에서 25 년 형을 선고 받았습니다. 갱단은 사우스 로스 앤젤레스의 푸에블로 델 리오 주택 프로젝트를 통제하기 위해 폭력과 협박을 사용했습니다. RICO 재판은 범죄 사업이 주택 프로젝트를 통제하고 위협하려는 갱단의 노력의 일환으로 마약 거래, 총기 매매, 살인, 증인 협박 및 무장 강도에 관여 한 것으로 판결되었습니다.
2017 년 7 월, 전 볼티모어 경찰관 2 명이 연방 라켓 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그들은 볼티모어의 총 추적 태스크 포스 회원과 더 적은 수의 사람들과 함께 개인을 구금하고, 거주지에 들어가거나, 교통 정류장을 운영하고, 수색 영장 진술서를 맹세함으로써 돈, 재산 및 마약을 훔치려는 계획을 세웠다는 비난을 받았습니다.
2018 년 6 월 Black Souls라는 폭력적인 거리 갱단의 지도자 인 Cornel Dawson은 여러 건의 사형 선고를 받았습니다. 5 명의 갱단이 비슷한 문장을 받았다. 갱단은 시카고에있는 웨스트 가필드 파크 (West Garfield Park)의 6 블록 구간을 불법으로 통제하는 죄책감으로 판명되었습니다. 라켓 팅 유죄 판결에는 마약 거래에 참여한 가운데 갱단이 저지른 4 명의 살인 사건이 포함되었습니다.
전통적인 범죄 기업 이외에도 수많은 기업 사기 행위가 발견되었습니다.
미국 최대의 자동차 보험사 중 하나 인 State Farm은 공여국을 공개하지 않은 옹호 단체를 통해 돈을 쏟아 부어 Lloyd Karmeier 판사의 2004 선거 운동에 불법 자금을 지원 한 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 10 년 넘게 원래 장비 대신 일반, 표준 이하의 자동차 부품을 받았다고 주장한 State Farm 고객의 장기 소송에 관한 것입니다. 원고는 연방 RICO 법에 따라 3 배가 될 수있는 손해 외에 10 억 달러에 18 억 달러의 손해 배상을 요구했습니다. 총 피해액은 85 억 달러에 달했습니다. 2018 년 9 월, State Farm은 개장 선언이 시작되기 직전에 라켓 팅 사건을 해결하기 위해 2 억 5 천만 달러를 지불하기로 합의했습니다.
