FATF (Financial Action Task Force)는 자금 세탁에 대한 국제 표준을 설정합니다. 1989 년 전 세계 국가 및 조직의 리더가 설립 한 FATF는 자금 세탁 중지 기준을 설정하고 이러한 표준의 시행을 장려하는 국제 정부 기관입니다. 자금 세탁은 테러리스트가 활동에 자금을 조달하는 한 가지 방법이기 때문에 자금 세탁과 테러는 서로 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 FATF는 또한 테러 자금 조달 및 국제 금융 시스템에 대한 기타 위협에 맞서기위한 표준 설정 및 구현에 전념하고 있습니다.
FATF는 2012 년 2 월에 채택 된 일련의 권고안을 개발하여 34 개 회원국과 2 개 회원국에 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 확산에 대한 자금 조달에 대항하기위한 종합적인 조치를 제공했습니다. FATF는 이러한 조치의 이행을 장려하지만 각 회원국의 지도자는 조치를 국가 차원에서 수행합니다. 각국은 자국 환경에 적합하도록 조치를 취해야합니다. FATF는 회원들이 권장되는 자금 세탁 방지 조치를 이행 할 수 있도록 돕기 위해 일련의 지침과 모범 사례를 제공했습니다.
자금 세탁 방지에 참여하는 또 다른 글로벌 국가 그룹은 IMF (International Monetary Fund)입니다. IMF는 188 개 회원국과 함께 2000 년부터 자금 세탁 방지 노력을 확대 해 왔습니다. 2001 년 9 월 11 일의 사건으로 인해이 분야에서 IMF 업무가 강화되었고 자금 조달과의 싸움을 포함하는 목표 확대가 시작되었습니다 테러의. 2002 년 IMF는 당시 테러 자금 조달에 대항하기위한 국제 표준에 대한 회원국의 준수 여부를 평가하기 시작했다. FATF는이 표준을 개정했습니다.
IMF는 자금 세탁 및 테러 자금 조달이 회원국의 경제에 미치는 영향에 특별한주의를 기울입니다. 국제 통화 기금 (IMF)은 자금 세탁 및 금융 테러리즘에 취약한 사람들이 법과 제도가 약한 국가를 목표로하고 약점을 이용하여 자금을 이동 시킨다고 지적했다. IMF가 회원국의 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 막는 데 도움이되는 방법에는이 주제에 관한 정보 교환을위한 국제 포럼 역할을하고 국가가 이러한 문제에 대한 공통적 인 해결책과 효과적인 정책을 개발하도록 돕는 것이 포함됩니다.
또한 IMF는 각 국가의 자금 세탁 방지 조치 준수 평가 및 이와 관련하여 개선이 필요한 영역의 식별에 기여합니다. IMF는 FATF 권장 사항을 준수하여 각 회원 금융 부문의 강점과 약점을 평가하는 데 중점을두고 있으며, 회원에게 법률 및 금융 기관을 강화하는 데 필요한 기술 지원을 제공하고 정책 개발 과정에서 회원에게 조언을 제공합니다. FATF 대책 준수.
